Что такое ПВК (правила внутреннего контроля) и где взять Типовые ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ?
ПВК (Правила внутреннего контроля) — главный внутренний документ организации, обязательный по закону № 115-ФЗ в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Должен быть у каждой МФО
Другими словами — это комплекс мер и государственной системы контроля, направленных на Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Типовые ПВК (правила внутреннего контроля) в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ — можно запросить у Вашей СРО.
Обращаем внимание на то, что типовые ПВК не могут быть согласованы и утверждены МКК без индивидуальной корректировки с учетом бизнес-процессов МФО.
Другими словами — это комплекс мер и государственной системы контроля, направленных на Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Типовые ПВК (правила внутреннего контроля) в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ — можно запросить у Вашей СРО.
Обращаем внимание на то, что типовые ПВК не могут быть согласованы и утверждены МКК без индивидуальной корректировки с учетом бизнес-процессов МФО.
Смотрите также